The Wall Street Journal ujaw-nia, że federalne dochodzenie przeciwko meksykańskiemu kartelowi narkotykowemu Los Zetas doprowadziło do odkrycia kont kartelu w Bank of America.
Z oświadczenia FBI wynika, że kartel prał pieniądze w BofA dzięki pomocy teksaskiego hodowcy koni wyścigowych.
W przeszłości rząd USA określił Los Zetas jako „najbardziej rozwinięty technologicznie, a przez to najbardziej niebezpieczny meksykański kartel”.
Tremor Enterprises LLC, hodowca koni, był zarządzany przez Jose Trevino Moralesa, obywatela USA, którego dwaj bracia należą do Los Zetas.
Agencja prasowa Bloomberga informowała, że w przeszłości meksykańskie syndykaty narkotykowe podobno korzystały z kont w Bank of America na zakup samolotów do transportu kokainy. W latach 2004 – 2007 bank ten przyjmował od wpływowej rodziny z Gwinei pieniądze pochodzące z nielegalnego źródła.
Bank przyznał się do popełnienia takich pomyłek w przeszłości. W 2006 roku szefowie banku przyznali, że nie udało im się wykryć klientów z Ameryki Południowej, którzy prali pieniądze w jednej z jego filii na Manhattanie.
BofA nie jest oskarżony o nielegalne praktyki biznesowe. W rzeczywistości współpracuje z FBI. Mimo to, Los Zetas przerzuca miliony dolarów miesięcznie z kont tego banku w tym samym czasie, gdy federalne dochodzenie sugeruje, że bank musi opracować bardziej skuteczne metody przeciw praniu pieniędzy.
(AOL – eg)
