Redakcja
39-letni Hadi Isbaih miał złożyć w imieniu klientów setki wniosków o dofinansowanie z programu Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act. Wnioski zawierały fałszywe oświadczenia o firmach.
Hadiemu Isbaihowi z Palos Heights postawiono we wtorek, 6 kwietnia, cztery zarzuty oszustwa. Mężczyzna został oskarżony o pomaganie klientom w uzyskaniu milionów dolarów na podstawie fałszywych pożyczkach ulgowych COVID-19.
Isbaih jest właścicielem i operatorem Flash Tax Service Inc, firmy zajmującej się doradztwem podatkowym i inwestycyjnym z siedzibą w podmiejskim Bridgeview.
Między kwietniem a październikiem 2020 roku, Isbaih miał złożyć w imieniu klientów w ramach programu Paycheck Protection Program i Economic Injury Disaster Loan setki wniosków, które zawierały fałszywe oświadczenia o ich firmach – w tym informacje o dochodach, przychodach i wydatkach – czytamy w akcie oskarżenia.
Miliony dolarów z uzyskanych na podstawie nieprawdziwych danych funduszy PPP i EIDL zostały wypłacone klientom Isbaiha.
Isbaih rzekomo pobierał od klientów opłatę wstępną w wysokości kilkuset dolarów za złożenie wniosków oraz dodatkową opłatę w wysokości około 1000 dolarów, jeśli otrzymali oni fundusze za pośrednictwem firmy.
(kk)
