Joanna Trzos
Adam Oliva, mieszkaniec Rolling Meadows na północno-zachodnich przedmieściach Chicago, budował wizerunek rzetelnego specjalisty od rozliczeń podatkowych. Prowadził działalność pod różnymi nazwami – Oliva and Associates LLC oraz The Oliva Group LLC – podało w komunikacie Biuro Prokuratora Federalnego Północnego Dystryktu Illinois.
Jak ustalono, w latach 2015-2020 pobierał pieniądze od klientów na rzekome opłacenie ich podatków dochodowych. W rzeczywistości zatrzymywał je dla siebie i aby ukryć oszustwo, składał fałszywe deklaracje podatkowe, zaniżając kwoty należne Urzędowi Skarbowemu (IRS). Dzięki temu zmniejszał ryzyko, że IRS skontaktuje się z klientami w sprawie zaległości.
To jednak nie wszystko. Oliva przekonał także inwestorów do przekazywania mu dużych sum na fikcyjne pożyczki dla klientów, obiecując im szybkie i wysokie zyski – od 10 do 20 procent. W rzeczywistości nigdy nie miał zamiaru udzielać żadnych pożyczek. Pieniądze inwestorów wydawał na hazard, drogie restauracje i zakupy w lusksusowych sklepach.
Jego oszustwa wszły jednak na jaw. Śledztwo w tej sprawie prowadziły służby federalne, w tym Prokuratura Federalna Północnego Dystryktu Illinois, Biuro Śledcze IRS w Chicago oraz Biuro Inspektora Generalnego FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) – agencji rządowej zajmującej się ochroną depozytów bankowych i stabilnością systemu finansowego.
Oliva przyznał się do winy w dwóch sprawach federalnych. W grudniu 2023 r. został skazany na sześć lat więzienia za przestępstwa podatkowe, a 26 lutego br. otrzymał dodatkowe cztery i pół roku za oszustwa inwestycyjne. Kary będą odbywane kolejno, co oznacza, że spędzi za kratami łącznie dziesięć i pół roku.
Joanna Trzos
j.trzos@zwiazkowy.com
