Największy francuski bank BNP Paribas został uznany winnym omijania nakładanych przez USA na inne państwa sankcji finansowych i w ramach sądowej ugody zapłaci grzywnę w wysokości blisko 9 mld dolarów - poinformowano oficjalnie w poniedziałek.
Adwokat BNP pojawił się tego dnia na krótko przed sądem stanu Nowy Jork, by udzielić odpowiedzi na postawione bankowi zarzuty fałszowania ksiąg rachunkowych i utworzenia spisku przestępczego.
Jak powiedział jeden z prokuratorów, BNP był zaangażowany w "długoterminowe i rozciągnięte na kilka jurysdykcji spiskowanie" w celu naruszania prawnie nałożonych sankcji poprzez pośredniczenie w transakcjach dotyczących Sudanu, Kuby i Iranu.
Wynosząca 8,83 mld dolarów grzywna jest najwyższą, jaką orzeczono dotąd w USA wobec europejskiego banku za naruszanie sankcji Biura Kontroli Wkładów Zagranicznych.
Jak poinformował francuski nadzór finansowy ACPR, sankcje wobec BNP obejmują również zawieszenie na cały 2015 rok określonych jego transakcji w USA, restrykcje wobec zatrudniania niektórych osób i przyjęcie specjalnego programu dostosowawczego.
ACPR zaznaczył, że pozycja BNP pod względem wypłacalności i płynności pozwoli mu znieść skutki nałożonych kar, a dzięki utrzymaniu wszystkich posiadanych w USA praw rynkowych bank "jest w stanie kontynuować swą działalność w pełnej zgodzie z całym obowiązującym ustawodawstwem". (PAP)
Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
Ewa Malcher
