Chicago (Inf. wł., Internet) – Były chicagowianin mieszkający w Izraelu, jego syn i zięć z Chicago, a także drugi syn z Los Angeles, zostali oskarżeni o wyłudzenie z federalnego urzędu skarbowego, Internal Revenue Service – czyli IRS – 1.5 mln dol. w refundacjach podatkowych przy użyciu danych osobowych więźniów federalnych zakładów karnych.
Jak poinformowały władze federalne, centralna postać afery, Marvin Berkovitz (62 lata), który kierował nielegalnymi operacjami z Izraela, został aresztowany 2 sierpnia w Jerozolimie przez władze izraelskie.
Jego syn, Yair Berkovitz (26 lat), i zięć, Eric Berkovitz (33 lata), aresztowani zostali w Chicago, a drugi syn, David Berkovitz (32 lata) w Los Angeles.
Ponadto władze zarzucają, że oskarżeni wyłudzili także ze stanowych urzędów skarbowych 2.5 mln dol.
Ogółem w aferze oskarżonych zostało 10 osób.
O wystosowaniu aktu oskarżenia poinformował w Chicago rejonowy prokurator federalny Patrick Fitzgerald.
Władze federalne zarzucają oskarżonym spiskowanie w celu wyłudzenia refundacji podatkowych na ogólną kwotę 35 mln dol. przy użyciu danych osobowych 3,300 więźniów federalnych.
Akt oskarżenia został sporządzony w lutym, ale pozostawał opieczętowany do chwili, gdy władzom udało się wynegocjować z władzami izraelskimi aresztowanie Mervina Berkovitza. Wówczas ujawniono szczegóły afery.
W celu otrzymania pieniędzy wyłudzonych z IRS i stanowych urzędów skarbowych założone zostały fikcyjne biznesy i specjalne konta bankowe.
Yair Berkovitz, Eric Berkovitz oraz David Berkovitz zadeklarowali, że są niewinni na przesłuchaniu 3 sierpnia w Federalnym Sądzie Rejonowym w Chicago.
(ao)
