Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej zwrot VAT przy fikcyjnym handlu elektroniką w ramach UE - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy ABW płk Maciej Karczyński. W Polsce zatrzymano 3 osoby.
Cała międzynarodowa grupa podejrzewana jest o wyłudzenie ponad 300 mln euro, w ramach zwrotu nienależnego podatku VAT. Straty polskiego Skarbu Państwa szacowane są na prawie 50 mln zł.
Płk Karczyński wyjaśnił, że w Polsce funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dowody mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia. W europejskiej akcji zatrzymano organizatorów siatki - zaznaczył.
W rozwiązaniu sprawy uczestniczyły organy ścigania z Polski, Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST. W skoordynowanej europejskiej akcji brała udział także policja i prokuratura z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii - podał rzecznik.
Poinformował, że w kraju sprawę prowadziła olsztyńska delegatura ABW, a nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.
"Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i +znikającego handlowca+" - wyjaśnił. W ramach Unii Europejskiej fikcyjnie handlowano iPhonami, iPadami, konsolami PlayStation, dyskami twardymi, procesorami i oprogramowaniem komputerowym. Proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r.
Grupa w ciągu 1-2 dni przeprowadzała szereg fikcyjnych transakcji kupna i sprzedaży. Towar istniał za granicą, ale realnie nie był przesyłany, choć w dokumentach zmieniał kilkakrotnie właściciela w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu - tłumaczył rzecznik. Organizatorzy przestępstwa występowali o zwrot podatku VAT, mimo że taki zwrot się nie należał.
Transakcje w Polsce były elementem "karuzelowego obrotu" przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym - podał rzecznik ABW. Jak zaznaczył, śledztwo nadal trwa i rozwija się.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński powiedział PAP, że trojgu zatrzymanym w Polsce osobom zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
30-letnie mieszkanki Olsztyna Monika M. i Marta P. są podejrzane również o dokonanie oszustwa, które polegało na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi. Według śledczych, umożliwiło to podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT na blisko 49,5 mln zł. Analogiczny zarzut na kwotę prawie 1,5 mln zł przedstawiono 32-letniemu Piotrowi K. z Wałbrzycha.
"Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Ich zdaniem, fakty potwierdzone zgromadzonymi w śledztwie dowodami miały co prawda miejsce, niemniej - jak się wyrazili - była to normalna praktyka" - powiedział prokurator.
Wobec Moniki M. zastosowano poręczenie majątkowe wysokości 25 tys. zł, wobec dwojga pozostałych - po 5 tys. zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Czerwiński wyjaśnił również, w jaki sposób zostali oni zwerbowani do międzynarodowej siatki przestępczej. Jak mówił, Monika M. zetknęła się z osobami kierującymi tą grupą w trakcie swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Według prokuratora, po powrocie do Polski i założeniu firmy została przez te osoby namówiona do udziału w "karuzeli podatkowej", a potem wciągnęła do tego procederu dwoje pozostałych Polaków.(PAP)
Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.DziennikZwiazkowy.com materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Alliance Printers and Publishers na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
Ewa Malcher
