Uwaga na oszustwa związane z kontrolą bezrobocia

Kolejnych 2,1 miliona pracowników zgłosiło się w ubiegłym tygodniu o zasiłek dla bezrobotnych, co zwiększyło całkowitą liczbę bezrobotnych do ponad 40 milionów. Oszuści zawsze śledzą najnowsze wiadomości i szukają wszelkich możliwości dotarcia do zainteresowanych grup. Stopa bezrobocia nie jest tu wyjątkiem.

Agencje rządowe, w tym amerykańska Secret Service ostrzegały, że nigeryjskie kręgi przestępcze kradną czeki z wypłatami z tytułu bezrobocia i wypłaty środków stymulacyjnych, a także składają wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Jest to przestępstwo, które ma miejsce w różnych stanach. Przestępcy używają prawdziwych numerów Social Security i innych danych osobowych należących do ofiar kradzieży tożsamości.

Przestępstwo to funkcjonuje w podobny sposób, jak w przypadku oszustów, którzy specjalizują się w składaniu fałszywych zeznań podatkowych. Jest to ciągły problem, z którym borykają się stany i urząd skarbowy, i przez które państwo traci setki milionów dolarów. Ten rok jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ terminy podatkowe zostały przedłużone do połowy lipca.

Gwałtowny wzrost oszustw związanych z bezrobociem przypisuje się kręgowi kryminalnemu, określanemu przez badaczy bezpieczeństwa jako „Scattere Canary”, który odsysa zasiłki, w szczególności ukierunkowany jest na dodatkowe 600 dolarów tygodniowo, które Kongres dodał do bezrobocia.

W tych systemach oszuści zazwyczaj rekrutują ludzi – często tych, którzy są bez pracy i szukają jakiegokolwiek źródła dochodu – aby otrzymać bezpośrednie wpłaty z oszukańczych transakcji, a następnie przekazać większość nielegalnych funduszy sprawcom.

Niektóre państwa po prostu nie dysponują wystarczającymi środkami kontroli, aby wykryć schematy, które pomogłyby w lepszym rozpoznaniu oszukańczych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, takich jak poszukiwanie tych samych adresów internetowych i/lub kont bankowych w wielu wnioskach. W niektórych przypadkach oszuści muszą wyłącznie podać czyjeś nazwisko, numer Social Security i inne podstawowe informacje, aby ich wnioski mogły zostać rozpatrzone.

W niektórych częściach kraju obserwuje się powódź transferów wysokodolarowych związanych z wnioskami o zatrudnienie składanymi w Waszyngtonie z wieloma transferami w przedziale od 9 tys. do 20 tys. dolarów.

Do tej pory większość oszustw miała miejsce w zachodnich stanach, ale jeśli historia jest miernikiem, przestępcy nie ograniczą się tylko do kilku stanów i wycelują w inne, gdy oszustwo nie będzie się już wiodło tam, gdzie zaczęli.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych. BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat. Steve Bernas pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczyła: Katarzyna Korza