Proponując możliwość uzyskania amerykańskiego obywatelstwa, młody chicagowianin oszukał grupę chińskich rodzin na 11 mln dolarów. Poszkodowani wnieśli zbiorowy pozew sądowy, domagając się zwrotu utraconych pieniędzy.
30-letni Anshoo Sethi obiecywał Chińczykom amerykańskie wizy, jeśli zainwestują w budowę hotelu i centrum kongresowego, które miało powstać w pobliżu lotniska O’Hare za 912 mln dolarów.
Hotel nigdy nie powstał, ale zebrane fundusze Sethi wydał na zakup luksusowych dóbr dla siebie, swojej rodziny i przyjaciół − stwierdza akt oskarżenia wniesiony do sądu federalnego.
W toku śledztwa ustalono, że Sethi wyłudzał pieniądze na inwestycję jeszcze długo po tym, jak zerwał wszelkie kontakty biznesowe z sieciami hoteli zainteresowanymi projektem − Hyatt, Starwood i Intercontinental Hotel Group. Ponadto podejrzany niezgodnie z prawem utrzymywał, że ma zapewnioną pomoc stanową i federalną na budowę hotelu, który miał powstać na parceli o powierzchni trzech akrów przy 8201 West Higgins Rd., na wschód od portu lotniczego O’Hare.
Oszust wyłudził ogółem 160 mln dol. od 290 inwestorów, zanim jeden z poszkodowanych złożył doniesienie do prokuratury. W myśl niedawno zawartej ugody amerykańska komisja papierów wartościowych (Securities and Exchange Commission – SEC) gwarantuje, że inwestorom zostanie zwrócone 147 mln dolarów.
Prokuratura twierdzi, że obecny akt oskarżenia ma zmusić oszusta do spłaty pozostałych 11 mln dol. wyłudzonych w postaci „kosztów administracyjnych”. (ak)
fot.Steven Depolo/Flickr
